Компания DEANON: выясните партнёра за 24 часа

Компания DEANON: выясните партнёра за 24 часа

Компания DEANON: раскройте контрагента за 24 часа

https://foto-host.site/uploads/img_1d13c9cbb5.jpg

Новый партнёр может производить хорошее впечатление. Но перед оформлением договора всё равно лучше выяснить, кто скрывается за компанией и кто выступает её реальным бенефициаром. Анализируем документы, владельцев, судебную практику, долги и взаимоотношения между компаниями. Результаты собираем в единый документ, чтобы клиент мог оперативно проанализировать потенциальные риски. Клиент направляет название компании, ИНН или ФИО, а мы составляем отчёт с результатами проверки. В том случае, когда ваша цель комплексная проверка контрагента, то переходите по ссылке https://deanon.online/ и узнавайте о возможностях и предложениях.

Проверка может стартовать со стандартного анализа юрлица, а при необходимости переходить к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Ключевые выводы дополняем ссылками на источники. При необходимости клиент имеет возможность сам их верифицировать. Применяем легальные реестры, доступные базы и иные источники, где можно верифицировать сведения.

За весь период деятельности мы выполнили свыше 3400 проверок. Были оперативные запросы по отдельному контрагенту и полномасштабные проверки перед масштабными сделками.

Что проверяем

https://foto-host.site/uploads/img_ccf463273d.jpg

• Контроль документации и сведений. Сравниваем данные, которые подаёт компания, с информацией из легальных источников. • KYC и AML-верификация клиентов. Изучаем клиента, источники финансирования и возможные ограничения, которые могут отразиться на сотрудничестве. Для финтеха и банковских структур AML и KYC уже достаточно давно стали стандартом. Однако при значительной сделке такая проверка необходима не только финтех-компаниям и банкам. • Исследование репутации компании или человека. Проверяем публикации, отраслевые площадки, отзывы и судебные материалы. Негативное упоминание само по себе ещё мало что значит. Смотрим, кто его написал, из-за чего возник конфликт и как он завершился. • Анализ открытых источников, работа с открытыми информационными ресурсами. Сравниваем данные из разных ресурсов, а также ищем взаимосвязи между организациями, топ-менеджерами и владельцами. К примеру, выясняем, не связаны ли ряд компаний общими руководителями, адресами или владельцами. • Due diligence (Комплексная проверка) бизнеса. Всесторонняя проверка перед сделкой, инвестицией или приобретением организации: судебная хронология, экономические показатели, связи владельцев и другие аспекты, способные оказать влияние на вывод о сделке. Непосредственно перед соглашением в размере 8 миллионов рублей клиент принял решение проверить поставщика. В результате обнаружили два юридических спора и связь компании с уже закрытым должником. Покупатель отказался от сделки. • Аудит организаций, а также контрагентов. Быстрая проверка подходит, если необходимо без задержек определить потенциального партнёра, снабженца или подрядчика до подписания договора. В докладе предоставляем данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, статус организации, учредителей и руководство, дела в судах за последние три года, исполнительные производства, а также обязательства по налоговым обязательствам.

Способ заказать услугу

https://foto-host.site/uploads/img_23baea1a30.jpg

Запрос принимается на портале или в мессенджере Телеграм @infoonlinex. Сотрудник свяжется с заказчиком в течение часа, выяснит задачу и подберет подходящий вариант аудита. После заключения соглашения доклад в большинстве случаев готовится в течение суток. Данные извлекаем исключительно из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитража, ФНС, ФССП и других реестров. Незаконно купленные базы данных и персональные данные не задействуем.

Быстрая проверка — стоимость от 3 тыс. руб.; углубленная — от 15 тыс. руб.; мониторинг — от 25 тыс. руб. в месяц. Пользователь получает оповещение, сразу как только в открытых базах появляются данные о новых исках, процедурах банкротства или смене руководства. Осуществляем работу по договору, оформляем соглашение о неразглашении (NDA) и храним историю каждого обращения.

Опишите свою задачу — объясним, какой вариант формата проверки оптимален и сколько он будет стоить. Предварительная консультация бесплатная.