Сервис Deanon помогает сделать бизнес безопаснее
Сервис Deanon помогает сделать бизнес безопаснее[edit]
Фирма Deanon делает бизнес-среду прозрачной и безопасной
https://i.ibb.co/3mqgT3Rs/deanon-online-7.jpg
В условиях большой конкуренции и ужесточения регуляторных нормативов, бизнес-сообществу важно исключить риски при подборе деловых партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать взвешенные и безопасные решения: сервис проводит всестороннюю проверку компаний и контрагентов, делая деловую среду прозрачнее и надежнее. В перечне предоставляемых услуг kyc проверка https://deanon.online/nashi-uslugi/31-yc-aml-proverka-klientov.html и остальные для устойчивой работы и безопасности вашей работы!
Кому могут потребоваться услуги Deanon
https://i.ibb.co/TMYqgHqY/deanon-online-4.jpg
Deanon предлагает обширный спектр проверок, в их числе проверка документов и правдивости информации, KYC/AML-проверка заказчиков, оценка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка общедоступных источников, репутационный аудит фирмы и человека. А значит, обращение к признанным профессионалам может потребоваться участникам рынка разного статуса:
• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми поставщиками или подрядчиками небольшие компании часто не располагают собственной службой безопасности – Deanon помогает закрыть подобную потребность, обеспечивая оперативный и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел. • Большим корпорациям и тендерным отделам. Для участия в аукционах и при выборе подрядчиков требуется формализованная проверка по внутренним регламентам и требованиям законодательства – Deanon обеспечивает набор документов и аналитическую отчетность, соответствующую стандартам комплаенса. • Финансовым структурам и инвесторам. Перед выделением финансирования, открытием счета и подписанием сделки инвесторам и банкам необходимо подтверждать надежность клиента – аудит KYC/AML и экспертный Due Diligence дают возможность структурировать риски и удовлетворять стандартам надзорных органов. • Юридическим и консалтинговым компаниям. Консультанты и юристы систематически сталкиваются с необходимостью получить досье на контрагента для сопровождения сделок и судебного спора – Deanon сможет предоставить упорядоченные сведения и источники, какие можно применить как основу для правовой позиции. • Отделам закупок и снабжения. При выборе поставщиков важно удостовериться в их объективной способности выполнить обязательства – аудит репутации, истории выполнения контрактов, аффилированности и бюджетной устойчивости снижает риск срывов поставок и мошенничества.
Какие именно задачи позволяет решить проверка контрагента
https://i.ibb.co/QV7swv5/deanon-online-2.jpg
Собственная база и доступ к официальным источникам, имеющиеся в распоряжении данной компании позволяют получить не только выписку из реестра, а полноценную историю компании и реальные сведения на момент запроса, причем заказчик понимает, на каких источниках основаны выводы, получая отчеты с подробной аргументацией. В зависимости от целей (тендер, кредит, партнерство, оформление сделки) формируется индивидуальный перечень проверок, чтобы не переплачивать за ненужное и получить именно такие сведения, которые требуются для принятия решения. И отметим, что команда экспертов сопровождает заказчика на каждом этапе (от первичной проверки до углубленного аудита сложных структур, и закрывает сразу несколько видов рисков:
• Правовые риски. Проверка документов и регистрационных данных позволяет убедиться, что компания действительно работает, не пребывает на этапе банкротства или ликвидации, а подписанты обладают правом действовать от ее имени. • Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансового обеспечения позволяет оценить платежеспособность контрагентов и вероятности неисполнения обязательств. • Репутационные риски. Репутационный аудит и проверка открытых источников (OSINT) выявляют отрицательные публикации, споры в судах, упоминания в реестрах недобросовестных поставщиков и остальные маркеры неблагонадежности. • Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают отвечать требованиям по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также корпоративной политике компаний. • Риски аффилированности. Установление скрытых связей и бенефициаров позволяет не допустить конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.
Компания Deanon – это надежный партнер, работающий для снижения рисков и роста прозрачности деловых отношений. Благодаря качественной экспертизе и комплексному подходу компания помогает бизнесу принимать взвешенные решения, налаживать долговременные и безопасные партнерства.